США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом

В США Генпрокуратура обвинила британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций Британского бизнесмена обвинили по трем пунктам, по каждому из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратура собирается добиваться его экстрадиции в США

Генпрокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно обвинила британского бизнесмена Грэма Бонем-Картера в помощи российскому предпринимателю Олегу Дерипаске с обходом санкций США, говорится в сообщении американского Минюста.

В Великобритании арестовали Бонем-Картера, США будут добиваться его экстрадиции.

По данным американского ведомства, британский бизнесмен с 2003 года работал на организации, связанные с Дерипаской, а также управлял его недвижимостью в Великобритании и Европе, включая дом на Белгравия-сквер в Лондоне.

С того момента, как в 2018 году против российского бизнесмена были введены санкции, между Бонем-Картером и Дерипаской был сговор, отмечает Минюст США. В обвинительном заключении говорится, что Бонэм-Картер участвовал в незаконных сделках на сумму более $1 млн для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски.

Так, в период с 2005 по 2008 год Дерипаска приобрел три объекта жилой недвижимости в США— два в Нью-Йорке и один в Вашингтоне округ Колумбия. Объектами недвижимости управляла компания под названием Gracetown Inc. После того, как Вашингтон в апреле 2018 года ввел санкции в отношении бизнесмена, Дерипаска поручил Бонем-Картеру создать новую компанию для управления его имуществом. Менее чем через два месяца, в июле 2018 года, британский бизнесмен зарегистрировал компанию GBCM Limited.

В период с марта по декабрь 2021 года Бонем-Картер передавал платежи за содержание недвижимости в США, отмечают в американском Минюсте. «Бонем-Картер перевел платежи на общую сумму $1 043964,30 с банковского счета в России, открытого на имя GBCM Limited, на банковские счета Gracetown Inc. в Нью-Йорке»,— говорится в заключении.

Читайте на РБК Pro Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM Статьи Pro Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей Инструкции Pro Введет ли Запад санкции на экспорт цветных металлов из России Статьи Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Инструкции Pro x The Economist С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist Статьи

Gracetown Inc., в свою очередь, использовала средства для оплаты различных расходов, включая заработную плату персонала, налоги на недвижимость и другие услуги, а также для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии недвижимости.

Также британского предпринимателя обвиняют в попытке незаконно передать произведения искусства, купленные Дерипаской, с аукциона в Нью-Йорке в Лондон, путем искажения информации, скрывающей право собственности Дерипаски на произведение искусства.

«Бонем-Картер обвиняется по трем пунктам обвинения: по одному пункту в сговоре с целью нарушения санкций США и уклонения от них, в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), по одному пункту в нарушении IEEPA и по одному пункту в мошенничестве с переводами»,— говорится в сообщении.

По каждому из пунктов максимальное наказание составляет 20 лет тюремного заключения, подчеркнул Минюст США.